2018年初，佛山市公安局主要通過企業(yè)開展大數(shù)據(jù)分析研判、深挖擴(kuò)線及網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行巡查等方式，掌握了“人民通惠”特大城市網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件提供線索，并立即成立專案組展開偵查。接下來上海刑事律師為您講解相關(guān)問題，希望能夠?qū)δ兴鶐椭?

　　警方可以發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人劉某偉、楊某芬等人在中國廣東、北京、江蘇、海南等省市進(jìn)行注冊(cè)企業(yè)成立數(shù)十家公司，總部設(shè)立于廣東佛山。他們自己虛構(gòu)“人民”的偽概念，打著“人民通惠”的旗號(hào)，在互聯(lián)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銀行設(shè)立“通惠購”網(wǎng)絡(luò)購物商城主要銷售“斑黛芙”等美容技術(shù)產(chǎn)品。

　　在我們?nèi)珖澜绺鞯卣O(shè)立160多家“人民通惠”實(shí)體門店，以高額利潤回報(bào)和物質(zhì)精神獎(jiǎng)勵(lì)，誘惑群眾需要加入一些代理和推銷“斑黛芙”等美容服務(wù)產(chǎn)品。實(shí)際上，該團(tuán)伙是通過“拉人頭”“收取入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式，欺騙社會(huì)群眾積極加入其他非法傳銷組織活動(dòng)。

　　“虛擬世界貨幣”、“消費(fèi)進(jìn)行返利”、“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)扶貧”……廣東的非法企業(yè)集資、非法網(wǎng)絡(luò)傳銷等犯罪行為又有了哪些發(fā)展新趨勢(shì)、新特點(diǎn)？記者12日從廣東省公安廳信息了解到，今年中國以來，廣東警方破獲的新型涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪問題案件中，犯罪知識(shí)分子通過虛構(gòu)“消費(fèi)作為返利”、“養(yǎng)老保險(xiǎn)扶貧”等多種幌子繼續(xù)“龐氏騙局”，其中我們不乏“善心匯”等案的前科人員重操舊業(yè)，更有一些團(tuán)伙用恐嚇等方式可以強(qiáng)迫事主購買服務(wù)產(chǎn)品。

　　今年中國以來，廣東省公安廳組織管理全省公安行政機(jī)關(guān)可以全面發(fā)展推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”，先后通過組織學(xué)生開展了5個(gè)波次的專案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，摧毀多個(gè)國家新型涉眾型經(jīng)濟(jì)環(huán)境犯罪團(tuán)伙。今年1至6月，全省公安司法機(jī)關(guān)共立涉眾型經(jīng)濟(jì)社會(huì)犯罪行為案件748起、破案465起，同比增長分別上升29.0％、39.6％。

　　警方發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)體使用兩種主要的回扣模式：

　　一是“同輝購”網(wǎng)購商城消費(fèi)回扣模式。該模式中，預(yù)付5000元成為普通會(huì)員，預(yù)付10000元成為白銀會(huì)員，預(yù)付20000元成為黃金會(huì)員。成為會(huì)員可以獲得積分，此外，“雙軌系統(tǒng)”的無限發(fā)展可以用于離線獲得獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)處理此案的警官介紹，“該團(tuán)伙還設(shè)立了所謂的”碰撞獎(jiǎng)勵(lì)“，其中，主要成員總積分的*5%用于獲得積分，可按比例現(xiàn)金返還。”

　　二是微店回扣模式。"這一模式吸引會(huì)員一次性或累計(jì)在網(wǎng)購商城消費(fèi)398元，獲得微店管理權(quán)，提升為"猴主"，通過共享二維碼繼續(xù)發(fā)展線下模式，發(fā)展會(huì)員資格。根據(jù)案例官員的說法，"微型商店每個(gè)級(jí)別需要提升的人數(shù)和數(shù)量也將使猴子獲得相應(yīng)比例的績效，這將受益于線下和會(huì)員消費(fèi)的持續(xù)發(fā)展。為了高利潤而提高自己的地位。

　　上海刑事律師了解到，今年6月7日，省公安廳組織佛山、廣州、珠海、中山四市開展統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)搜捕行動(dòng)，共抓獲劉某等147名重大犯罪嫌疑人。據(jù)悉，傳銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣東、北京、重慶、江蘇、福建、貴州、山東、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、廣西、浙江、陜西等21個(gè)省市。參與的開發(fā)成員多達(dá)120萬人，總金額超過15億元。