對(duì)于被告人泮蘇良的辯護(hù)人提出被告人泮蘇良的行動(dòng)不符合集資詐騙罪的組成要件，應(yīng)組成非法吸取民眾取款罪的看法，經(jīng)審理覺(jué)得，被告人泮蘇良成立浙江沃發(fā)投資治理無(wú)限公司以前，負(fù)有巨額內(nèi)債。寶山區(qū)刑事律師帶您了解相關(guān)情況是怎樣的。

　　在非法集資過(guò)程當(dāng)中應(yīng)用其實(shí)踐操縱的資不抵債的浙江正方園工藝品無(wú)限公司及空殼公司浙江大旺工貿(mào)無(wú)限公司作包管，用虛偽的債務(wù)質(zhì)押。獵取資金后用于歸還債務(wù)、支付犯罪成本等滅失性處置，造成98％以上的非法集資款無(wú)法歸還，其主觀上具有明顯的非法占有的故意。其行為構(gòu)成集資詐騙罪無(wú)疑。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。

　　被告人翁某某等人當(dāng)前債還前債的體式格局向投資人領(lǐng)取本金及高息，誘使更多投資資金流入，這是實(shí)行犯法的手法，其并未舉行失常的出產(chǎn)謀劃舉止。被告人翁某某認(rèn)為犯法活動(dòng)而設(shè)立的浙江雨滴電子商務(wù)有限公司之名，許以高息，向被害人陳某乙借款并匯入其個(gè)人賬戶，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。

　　行為人是不是擁有非法占領(lǐng)的目標(biāo)，是區(qū)別非法吸取民眾取款罪和集資詐騙罪的首要規(guī)范，在P2P非法集資配合犯法中，其余行為人沒(méi)有非法占領(lǐng)集資款的共同故意和行為的，但符合非法吸收公眾存款罪犯罪構(gòu)成要件的，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰（但此觀點(diǎn)與下一條裁判要旨存在一定的沖突）。

　　而證人證言僅能證明鐘、伍二人有勾引被害人投資、考核投資標(biāo)的上彀等行動(dòng)，而且二人考核投資標(biāo)的上彀更大程度上是一種技術(shù)上的考核，并沒(méi)有證據(jù)證實(shí)二人明知鐘某欽供應(yīng)的投資標(biāo)的虛偽。而被告人是不是擁有非法占領(lǐng)的目標(biāo)，是區(qū)別非法吸取民眾取款罪和集資詐騙罪的首要規(guī)范。

　　鐘某欽擁有非法占領(lǐng)的目標(biāo)其實(shí)不意味著鐘杰、伍水軍擁有非法占領(lǐng)的目標(biāo)，也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)鐘杰、伍水軍關(guān)于鐘某欽非法占領(lǐng)目標(biāo)知情，且《最高國(guó)民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》明確規(guī)定“集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。

　　非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的，對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰”。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，對(duì)被告人鐘杰，伍水軍及龍某國(guó)不宜以集資詐騙罪論處。

　　本院覺(jué)得，被告人伍水軍、鐘杰、龍某國(guó)明知鐘某欽違背國(guó)度金融治理劃定，未經(jīng)無(wú)關(guān)部分依法同意創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)假貨平臺(tái)，不具有P2P的實(shí)在內(nèi)容并以此向社會(huì)不特定民眾吸收資金而予以協(xié)助，對(duì)被告人鐘杰、伍水軍、龍某國(guó)應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。

　　針對(duì)上訴人吳秋虹的上訴來(lái)由及其辯護(hù)人的辯解看法，經(jīng)查：證人徐某、王某的證言、原審被告人吳義華、上訴人某仍在吳義華的安排下介入宣布虛偽信息騙取不特定民眾投資款等事項(xiàng)。

　　證人林某、余某、應(yīng)某的證言、原審被告人吳義華、上訴人吳秋虹的供述、吳秋虹代吳義華還款證實(shí)、相干銀行匯款票據(jù)等證據(jù)證實(shí)經(jīng)由過(guò)程“華強(qiáng)財(cái)產(chǎn)”互聯(lián)網(wǎng)生意業(yè)務(wù)平臺(tái)騙取的大部分投資款均由吳秋虹經(jīng)手贊助吳義華用于歸還了小我私家債權(quán)以及維持華強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)，故上訴人吳秋虹及其辯護(hù)人提出的吳秋虹客觀上沒(méi)有非法占領(lǐng)目標(biāo)的上訴來(lái)由不能成立。

　　被告人主意P2P公司曾多次被公安、稅務(wù)等部分查抄，且所在地區(qū)有多家異樣謀劃模式的P2P公司，未被取締或認(rèn)定為犯法，但這并不影響法院對(duì)被告人犯罪的認(rèn)定。

　　寶山區(qū)刑事律師提醒大家，行為人是不是擁有非法占領(lǐng)的目標(biāo)，是區(qū)別非法吸取民眾取款罪和集資詐騙罪的首要規(guī)范，行為人介入發(fā)布虛假信息、維持P2P公司運(yùn)營(yíng)、雖未將非法集資款項(xiàng)挪作自用但經(jīng)手幫助他人使用的，可以認(rèn)定其具有非法占有目的的主觀心態(tài)。